Zásady KYC

Ověřování totožnosti (KYC – Know Your Customer) je důležitou součástí našich bezpečnostních postupů. Tato politika vysvětluje, proč shromažďujeme osobní údaje, jaké dokumenty od vás budeme požadovat, a jak s nimi nakládáme. Ověřování je povinné podle licenčních podmínek a mezinárodních norem proti praní peněz a financování terorismu. Cílem není vás podezírat, ale chránit vás, ostatní hráče a dodržovat právní předpisy.

Ověřování totožnosti slouží několika kritickým účelům. Nejdůležitější je dodržování zákonů proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Dále chráníme mladistvé tím, že ověřujeme, že všichni hráči jsou starší 18 let. Ověřujeme také, že každá osoba má pouze jeden účet na domácnost, aby se zabránilo zneužívání bonusů. Nakonec, ověřování vám poskytuje dodatečnou ochranu proti podvodům a neoprávněnému přístupu k vašemu účtu. Piper spin kasino je licencován Anjouan Gaming Authority pod číslem ALSI-202411004-FI1 a musí splňovat přísné požadavky na ověřování.

Ověřování může být vyžadováno v různých situacích během vaší hry. Nejčastěji se vyžaduje při prvním pokusu o výběr prostředků. Může být také požadováno při registraci, pokud náš systém detekuje rizikové faktory. Pokud změníte platební metodu, zejména na metodu s vyšším rizikem, můžeme vás požádat o ověření. Pokud překročíte určité limity vkladů nebo sázek, nebo pokud náš tým detekuje podezřelou aktivitu, ověřování bude také vyžadováno. V některých případech můžeme požádat o periodické re-ověřování, aby se zajistilo, že vaše údaje zůstávají aktuální.

Abychom mohli ověřit vaši totožnost, budeme potřebovat několik typů dokumentů. Níže je uveden seznam dokumentů, které obvykle požadujeme, a pokyny pro jejich předložení.

Musíte poskytnout jeden z následujících dokladů totožnosti vydaných státem. Dokument musí být platný a nesmí být prošlý. Pokud je to možné, poskytnete sken obou stran dokumentu v barevném formátu. Obrázky musí být jasné, čitelné a v plné velikosti – oříznuté nebo rozmazané fotografie nebudeme moci přijmout.

Musíte poskytnout doklad potvrzující vaši aktuální adresu. Dokument nesmí být starší než tři měsíce. Přijímáme následující typy dokladů.

Pokud vkladujete nebo vybíráte prostředky, můžeme vás požádat o potvrzení, že vlastníte platební metodu, kterou používáte. Přijímáme následující typy potvrzení.

V některých případech, zejména pokud vkladujete větší částky, můžeme vás požádat, abyste vysvětlili zdroj vašich prostředků. Toto se nazývá ověřování zdroje prostředků (SoF). Pokud máte neobvyklě vysoký vklad nebo výběr ve srovnání s vaší obvyklou aktivitou, můžeme také požádat o ověřování zdroje bohatství (SoW). Můžete poskytnout dokumenty, jako jsou výpisy z bankovního účtu, potvrzení o zaměstnání, daňové přiznání, nebo jiné relevantní doklady. Cílem je zajistit, že prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Pro určité kategorie hráčů nebo v případě vyšších rizik můžeme provést zvýšené ověřování, známé jako Enhanced Due Diligence (EDD). Toto se týká například osob, které jsou politicky exponované (PEP), osob z vysoce rizikových zemí, nebo osob s neobvyklými vzory aktivit. V těchto případech můžeme požádat o další dokumenty, jako jsou doklady o zdroji bohatství, potvrzení o zaměstnání, nebo další informace o účelu vaší hry. Toto ověřování trvá obvykle déle, ale je nezbytné pro dodržování regulačních požadavků.